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Pubblicato il 21/09/2012 12:12

Ville sequestrate in provincia di Chieti

finanza, chieti, payback

Operazione Payback della Guardia di Finanza di Milano su una bancarotta fraudolenta

Associazione per delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio, al trasferimento fraudolento di valori ed alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Con questa accusa la Guardia di Finanza ha eseguito sequestri preventivi su 88 immobili, autovetture e societa' per un valore di circa 22 milioni di euro. 

L'operazione 'Payback', condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Milano, ha accertato i presunti reati posti in essere da una strutturata associazione a delinquere che, attraverso l'uso strumentale di piu' trust, avrebbe provveduto a tutelare i beni di persone in difficolta' economica e pregiudicati, proteggendone il patrimonio. Proprio sul distorto utilizzo di questi trust si e' incentrata l'indagine della Procura di Milano.

Nello specifico il presunto gruppo criminale avrebbe sfruttato lo specifico istituto del 'trust liquidatorio' per sottrarre alle procedure concorsuali l'attivo patrimoniale di societa' fallite in danno dei creditori, per occultare il patrimonio di imprenditori in difficolta' economica, impedendo ai fornitori e al fisco il recupero delle somme dovute. Con lo stesso sistema avrebbe schermato beni di pregiudicati soggetti a misure di prevenzione, evitando cosi' che venissero sequestrati.

In particolare, le societa' 'decotte' o in procinto di fallire, sarebbero state private di tutti i loro beni che, formalmente, venivano conferiti in un trust gestito da prestanome. Con questo 'sistema' i beni conferiti in trust non erano piu' aggredibili dai fornitori, dal fisco o nell'ambito delle procedure concorsuali.

Tra i beni sequestrati ci sono appartamenti di pregio situati in centro a Milano e un intero complesso immobiliare di ville ed appartamenti in provincia di Pavia. Sono state eseguite anche numerose perquisizioni presso societa', studi professionali ed abitazioni private. Risultano indagate 14 persone. Dieci le ordinanze di custodia cautelare (di cui 8 in carcere e 2 ai domiciliari). Sequestrati 88 immobili (nelle provincie di Milano, Benevento, Latina, Chieti, Caserta, Novara, Sassari, Varese, Lodi e Pavia), quote sociali di due societa' e due autovetture (tra cui una Aston Martin).

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