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Pubblicato il 29/05/2013 20:08

Blitz della Finanza contro l'evasione dell'Iva, indagini in Abruzzo

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I finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara hanno scoperto un'associazione operativa in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria, e dedita all'evasione dell'I.V.A attraverso l'utilizzo di societa' inattive o non piu' operative e la contestuale redazione di atti societari falsi. Il sistema fraudolento consentiva all'associazione di procurarsi credito bancario, per poi finanziare l'illecita commercializzazione soprattutto di acciaio, e turbare il mercato di riferimento offrendo prezzi piu' vantaggiosi. Per rendere difficile l'aggressione da parte dell'Erario e ostacolare le indagini dell'Autorita' Giudiziaria, i componenti dell'organizzazione si erano strutturati per alienare la proprieta' delle societa' utilizzate, trasferendo le relative quote e le sedi all'estero (in particolare in un paradiso bancario e fiscale, la Repubblica di Panama).

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